A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de
Investigações Criminais (Deic), prendeu dois homens que aplicavam golpes em
investimentos na modalidade “pirâmide” no mercado de “criptoativo”. A ação
ocorreu nesta segunda-feira (21), na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.
Estima-se que os delitos causaram prejuízo de aproximadamente R$ 70 milhões e
fizeram cerca de 400 vítimas.
Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes da 6ª
Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio
(Disccpat), durante investigações a uma associação criminosa envolvida com
lavagem de dinheiro.
As apurações tiveram início com o fechamento de uma empresa
de investimentos em dezembro de 2021, deixando seus clientes sem receber a
renda mensal estipulada em contrato e sem garantia da restituição completa do
valor aportado por eles, que seria pago de forma parcelada.
Com as apurações, os agentes descobriram que os responsáveis
por essas duas empresas atuavam em um esquema criminoso que consiste na
abertura e fechamento de empresas para aplicação de golpes em investidores do
ramo e também para a compra de bens, como veículos.
Por meio das atividades policiais, esses criminosos foram
identificados, assim como os seus respectivos endereços, e buscas foram
realizadas nesses locais e também nas empresas ligadas a eles, as quais tem as
suas sedes no mesmo endereço: Avenida Marques de São Vicente.
Como resultado, dois autores foram presos e farta
documentação comprobatória apreendida. Também foram recolhidos cinco veículos
avaliados em um total de R$ 2 milhões, valores em espécie na moeda nacional e
estrangeira, além de relógios. A dupla responderá por associação criminosa.
